肖飒：揭秘加密资产之组织领导传销罪

飒姐团队搜集的涉币刑案揭露判决书2000+，其间，安排领导传销活动罪409个，占比最高。该罪名频繁在币圈呈现，是办案民警非常重视的罪名，今天咱们一同聊一聊刑法第224条之一安排领导传销活动罪。与大家一同研习，厘清行为边界，减少案子发生，节省司法资源。

一、并非一切的传销活动都是违法

依据两高、公安部2013年11月《关于办理安排领导传销活动刑事案子适用法律若干问题的意见》，以出售产品为意图，以出售业绩为计酬方法的“团队计酬”，即便是形式上契合三级30人的要件，但也不能按照违法处理。可是，关于外表卖产品，实质上“以开展人员数量作为计酬或许返利依据”的传销活动，应当以刑法第224条之一科罪处分。

也便是说，罪与非罪的“质变”差别，不在于外表上的团队计酬方法，而是在于是否不以出售产品为意图，而是经过“拉人头”骗得“入门费”。

在币圈相似案子中，遇到了比较棘手的问题，首要要处理，出售的某个token究竟是不是虚拟产品，有无产业属性，仍是仅为违法道具；其次，币圈案子行为方法多表现为“挖矿”，奖赏方法不一定是直接返币，而或许是加快挖矿成功的进展，这会不会影响案子定性，值得探讨。

2013年关于BTC的法律定性已然清晰，即比特币属于特别的虚拟产品，也便是说假如以团队计酬方法进行比特币挖矿，在中国法项下，很难定性为安排领导传销活动罪；可是其他币种，尚未到买卖所的非主流币没有公允价格，适用人群窄，很有或许会被定性为违法东西，从而将安排者和领导者引入违法圈之内；关于ETH，飒姐个人倾向于将其与BTC归入同一类；但关于狗狗币之流，有或许会被以为相似非主流币而归入违法东西。

难点在于，返利方法并非直接给币，而是给予一种加快的权利，假如这种加快很难折算成产业，则构成刑法第224条之一有法律妨碍。学理上，咱们能够类比贪污贿赂案子中“三陪女服务”也是产业性利益，但司法实践里，仍是要严守罪刑法定原则，制止类推解说，将加快权扫除在安排领导传销活动罪的“计酬”和“返利”之外。

二、骗得财物

依据司法解说，传销活动的安排者、领导者采纳假造、歪曲国家政策，虚拟、夸张运营、投资、服务项目及盈余远景，掩盖计酬、返利真实来历或许其他诈骗手段，施行刑法第224条之一规定的行为，从参与传销活动人员交纳的费用或许购买产品、服务的费用中不合法获利的，应当认定为“骗得财物”。

首要要注意的点是：参与传销人员是否自我感觉上圈套或没上圈套，不影响认定“骗得财物”。

其次，骗得财物并非虚置，而是要从传销金字塔结构来看，要想保持传销安排生存，就要找到下一个伐鼓传花的冤大头。按照复利计算，很快全世界的人都不行传销安排开展下线，因此，经过开展下线拉人头的方法，保持传销安排生存是必定失败的。安排者和领导者对此心知肚明，还持续许诺给予报答，拿走别人入门费，这便是骗得财物。

然而，币圈案子略有不同，倘若安排者不给参与者承诺报答，而参与者也明知没有确定报答，而仅仅为了拿到token去买卖所博一博收益，参与者挣钱赔钱都是来自于买卖所的买卖获利，那么事情或许会发生变化。依据飒姐了解，项目方与买卖所签署抽屉协议找量化团队“托市”已是揭露的隐秘，倘若安排者领导者与买卖所操纵币价，则仍是“骗得财物”；倘若查明，安排者并未与买卖所勾通，虚拟币由于本身的“通缩”或许稀缺性被炒作翻倍，则不能将板子打在安排者身上，最少不能按照安排领导传销罪科罪处分。

三、关于竞合问题

有法币（含外国法币）的加密财物涉刑案子，经常呈现安排领导传销活动罪与集资诈骗罪“幻想竞合”的问题，也便是说：一个行为触犯了两个罪名。依据刑法的基本处理原则，幻想竞合从一重罪处分。

翻看法条，咱们会明显看出，刑法第192条集资诈骗罪更重（当年该罪还有死刑，直到后来刑法第199条废止），也便是说倘若币圈案子触及法币，应该大量被定性为集资诈骗罪，而不是409个事例被最终判决为安排领导传销罪。

个人以为，理由有三：一是关于加密财物、数字代币的法律性质，把握禁绝，不知道是否需求按照产业法益进行维护；二是有一种司法观念从知识产权违法延伸出来，即别人占有不足以彻底让一切者的权利灭失，但显然私钥为王的加密界，这种传统知产违法的理论不能适用；三是司法鉴定组织关于加密财物的定价非常困难，飒姐承办和接触的案子中，有按照行为时三家主流买卖所均价给加密财物定价的先例，可是更多司法鉴定组织忧虑币价不稳，影响其公信力，因此回绝做鉴定，导致没有违法数额，只能扫除集资诈骗罪，用安排领导传销活动罪科罪处分。

市面上也有传闻是关于安排领导传销活动罪，罚没相应加密财物升值等，讲真，接管一堆不知道啥时候暴涨暴跌的“雷”，并非美差，更何况还出了四川链某事情，各地办案机关仍是非常谨慎的。