区块数据终究值不值得剖析？
采访/撰文：潘致雄
假如经常逛海外的加密钱银社区或许推特，应该时不时会看到一些针对链上数据的剖析和评论，除了我们都在用的 Etherscan 之外，其实还有一个更受专业用户青睐的产品：Nansen。
应该有不少加密钱银用户还没听过 Nansen 这家公司，一方面是他们供给的产品过于东西化，学习曲线太高，另一方面是，他们的服务卖的特别贵——贵的会让普通炒币用户走开。
当然这是关于普通用户来说的，而关于专心于区块链生态的出资安排、独立的严肃出资者来说，每个月 150 美元的订阅费应该仍是能够承受的，可是最高等级每月 2500 美元的订阅费，方针客户的数量估计就没这么多了。
为了覆盖到各类的用户，Nansen 推出了三个等级的服务，分别是每月 150 美元（规范等级）、1500 美元（VIP 等级）和 2500 美元（Alpha 等级）。关于 Nansen 这样一个处于前期的团队而言，阶梯价格很或许也是在试水商场的承受度。
Nansen 关于自己的定位是「面向加密买卖者和出资者的链上剖析渠道」，所以其间心竞争力主要是数据剖析和处理才能。Nansen 首席执行官 Alex Svanevik 告知链闻，「我们符号了 8500 万个以太坊钱包，协助用户实时跟进链上真实活动，了解 Smart Money 在出资、挖矿、管理、DApp 方面的活动。一起，可监测 Gas 运用状况以及不同主体的资本活动。」
Nansen 的姓名来自于挪威探险家弗里乔夫·南森（Fridtjof Nansen），他相同仍是科学家、人道主义者和外交家，曾于 1922 年取得诺贝尔和平奖。
挑选这个姓名应该和 Nansen 团队成员的布景相关，比方创始人和首席执行官 Alex Svanevik 就结业于挪威卑尔根大学的认知科学专业，后来还在爱丁堡大学研讨了 AI 技能。
Nansen 的创始人 Alex Svanevik 和 DeFi 巨鲸 Su Zhu（Three Arrows Capital）、Kyle Davies（Three Arrows Capital）、Arthur Cheong（DeFiance Capital）在一起
在建立 Nansen 之前，Alex Svanevik 还创立了一个名为 D5 的去中心化自治安排（DAO），Nansen 的部分前期职工相同也是 D5 的成员，专门服务于为数据科学家和工程师，他们的事务包含为草创公司和企业供给数据科学方面的支撑，其客户包含业界知名的 Aragon、0x、Totle 等。
Nansen 曾于上一年 10 月揭露过一轮 120 万美元的种子轮融资，其时他们表明拥有 1000 多名试用用户和 200 多名订阅用户。由于 Nansen 也是上一年 4 月才正式推出，其时团队仅 3 人，所以从这个视点来说，其时的订阅付费数据还算不错。
他们终究供给了哪些服务招引这些用户的呢？而另一个更实质的问题是，区块数据值不值得剖析？链闻同 Nansen 这家团队极精简、却成功捕获了加密钱银国际金子塔尖用户的草创公司聊了聊，听了听他们的主意。
布景：为什么区块链数据值得剖析？
跟着越来越多的 DeFi 事务、前期项目的活动性初始化以及各种代币融资的变种（活动性挖矿、IDO 等）需求量添加，以太坊正在逐步成为一个巨大的金融结算网络。换个视点来看，当每一笔买卖都需求支付均匀十几美元的结算本钱时，其事务自身一定是具有相应的出资或许运用价值的。
以太坊链上买卖本钱不低，近期已略有下降，数据来源：GasNow
再加上区块链网络的另一个特点「账本数据揭露」，这其间存在巨大的数据发掘价值。
试想一下，假如一切银行和央行的用户事务数据都是揭露的，任何商业安排就能经过这些海量数据剖析每个用户的消费习气、收入状况、喜爱等等各式各样的特征。但由于这会侵犯到用户的隐私，所以金融安排也不或许会揭露这些数据。
但在区块链网络中，用户的账户能够默许挑选匿名，所以哪怕你的买卖数据都是揭露的，但也无法得知某个账户对应的是现实生活中的哪个人，除非用户挑选主动发表，或许当这个账户与进行过实名认证的事务（比方买卖所）进行过互动也或许会泄漏隐私信息。
所以从用户的分类来说，就或许会出现两种状况：链上实名的用户和链上匿名的用户。但关于数据剖析来说，这两者都有其价值。
链上实名用户：比方 SBF 或许 Vitalik Buterin
关于链上实名的用户来说，他们自身或许便是业界的大众人物，所以他们每次买卖都或许会对商场自身引起影响，比方当 Vitalik Butrin 挑选将各种狗狗类代币兜售或许毁掉时，都会对商场产生剧烈的影响。
Vitalik Buterin 毁掉 410 万亿个 SHIB 代币
而作为市商 Alameda Research 及加密衍生品买卖所 FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried （SBF）挑选参加哪个项目的活动性挖矿时，这或许代表着许多层的含义，比方，能够解读为：项目质量受到了 SBF 的认可、智能合约的安全性较高、鲸鱼现已入场没有散户的机会了，等等。但无论如何，这件事都或许会被许多人得知，进而影响其他用户的决议计划，或引发社区的评论。
有些鲸鱼用户或许安排或许是期望经过这种方法到达曝光的作用，继而大范围影响商场热点，所以对他们来说，这也是一种很好的营销手法。
链上匿名用户：比方前史收益较好的地址
另一方面，关于那些不愿意揭露身份信息的地址来说，其实也有许多能够探究的当地。
比方许多地址会进行频繁的代币买卖，或参加一些闻所未闻的新项目。假如将这些前史数据进行计算，就能够大致判别出某个地址的前史收益状况，或许了解到商场上或许会有哪些被我们疏忽掉的新项目。
Twitter 上的一些用户也会重视 Nansen 计算的 Smart Money 资金意向
这些信息和数据关于这个快速变动的商场来说至关重要，由于新项目的数量实在太多，所以假如能够从这些高质量的地址下手，从这些地址获取信息，相比难如登天来说作用会好许多。
缺陷：无法看到全貌
这些地址或许会协助用户更好的了解商场中的中心信息，可是这其间存在着一些危险：单个地址或许并不是某个出资战略的全貌，地址的持有人或许会将一切的战略分散在了许多的地址中。特别是跟着现在 DeFi 栈的不断完善，这方面的危险和问题会越来越明显。
比方关于一个频繁买卖的地址而言（经过 Uniswap 之类的 DEX），或许表面上这个地址前史战绩十分优秀，但其实地址的持有者还有另一个地址进行了不少的对冲操作，比方买卖期权、期货等衍生品，假如某次买卖的现货产生亏损，另一个地址中的危险对冲就能够起到维护作用。
当 DeFi 协议越来越丰富和完善，未来应该会有更多的危险对冲机制，无论是期权、期货、保险，甚至是更杂乱的或结构化的衍生品，用户躲避危险的方法也会逐步添加。
所以关于观察者来说，假如照搬单个地址的一切买卖战略，或许会露出很大的危险，除非能看到买卖者仓位的全貌。
Nansen 产品的几个组成部分
链上数据剖析的公司有不少，可是其最根底的过程便是需求为地址打上「标签」，当然不同事务类型或许有其特有的分类方法。以及还能供给更详细的买卖数据剖析、图表东西以及其他数据服务。
地址分类、标签
比方关于以太坊中最常用的区块浏览器 Etherscan 来说，他们给地址打的标签一般会覆盖到买卖所、部分特别用户（ 比方 Vitalik Buterin）、特定 DeFi 事务的智能合约地址等等，由于他们是供给的通用型的区块数据服务，所以标签数据量并不大。
还有一个常见的用例是供给合规服务的区块剖析公司，比方 Chainalysis 或 CipherTrace。他们能够为买卖所或许金融安排供给反洗钱（AML）相关的事务，所以他们关于地址的分类会更重视这方面，比方能够依据链上数据剖析某个地址是否与此前符号过的「问题」（黑色工业等）地址有过相关买卖，或许是否有针对财物进行过「去匿名化」的操作（比方运用 Tornado.Cash），当然他们的剖析办法远不止这些简略的逻辑。
而 Nansen 的分类方法则是几种方法混合完成的，除了符号出出资安排和 KOL 的地址之外，还会依据算法方法自动识别的方法为地址打上一些特别的「分类标签」，比方能够依据用户的资金体量和前史成果打上「Smart Money」（聪明的钱）或「巨鲸」的含糊标签，虽然并不能得知标签背后的详细用户是谁，可是能够用这类标签符号出用户画像。
甚至还有「史诗级 NFT 收藏者」和「重度买卖者」这类标签
Nansen 向链闻表明，他们有专职团队担任地址的符号，主要依赖于三种办法：算法、人工查询、社区提交。比方「巨鲸」和「Smart Money」的地址，就能够依据人为设定的一些规矩，然后进行断定。每天符号的地址数量为 15 万至 20 万个，现在已符号的地址总量为 8500 万个，所以算法是其间最主要的办法。
而关于那些特定的地址，Nansen 的团队就能够依据用户或安排自己的发表、ENS （有部分用户会经过以太坊域名系统发表自己的钱包地址信息），或许结合出资安排的持仓数据进行定位，以锁定特定地址。
ETH 持仓排行榜，大多已打上标签
这个牵扯到比较繁琐和非规范化的部分，可是假如有专人担任这些信息的搜集并加以研讨，能够节约用户许多的时刻。究竟这个商场中的安排、KOL、社区的数量十分巨大，就算这些是揭露信息，普通用户也没这么多精力和时刻能计算彻底。
数据剖析、聚合仪表盘等东西
针对这些打完标签的地址，Nansen 就能够利用链上数据彻底揭露的特性，进行进一步的数据追寻和收拾，由于链上的代币、DeFi 事务的数量体量很大，恣意组合都能供给各式各样的仪表盘东西。
最简略的便是能够重视某些某些项目、代币的持仓数据，中心参加方有哪些知名的安排，他们近期的增减仓的趋势等。其实这些在 Etherscan 也能获取到相关的数据，仅仅从地址标签上来说，Nansen 会更加全面。
然后就能够将买卖数据进行多次的聚合收拾，供给更多高纬度的趋势数据，比方代币在不同去中心化买卖所的买卖量数据、均匀持仓时刻、代币持有者数量，或许能够交叉比照某两个代币持有者的重合度等等。由于链上数据的全透明化，其实能够发掘的点特别多。
Alex Svanevik 表明，这个地址看起来像是 Nexo 的
Nansen 团队现已为用户内置了十几个常见的仪表盘，比方他们称之为「Token God Mode」（代币的「天主模式」）、「Wallet Profiler」（针对某个地址进行剖析）、「Stablecoin Master」（针对安稳币数据的专家模式）、「Smart Money」（聪明的地址都有哪些新的买卖趋势）等，用户能够从各个维度获取相应的数据。
其间部分仪表盘功用中还明确写明该功用处于 Alpha 或 Beta 的开发阶段，所以或许会添加或删去部分功用。当然，这也旁边面意味着 Nansen 的开发进度很快。
自定义功用
除了内置的这些仪表盘功用外，Nansen 还为用户开放了一些其他的自定义和定制化的功用，能够进一步扩展渠道的东西属性。
比方说关于一些 Nansen 未能覆盖到标签的地址，用户也能自行剖析。比方用户能够依据自己的来源能够为某些地址打上特定人物的标签，以此追寻某些特定地址的数据，该功用将独立于 Nansen 的揭露标签库，坚持私密。
某用户在 Nansen 设置的推送机器人
除此之外，Nansen 还供给了自定义的提示或推送东西，后续或许还会供给 API 接入服务，完成更为杂乱的功用。
其他非东西类的增值事务
关于掌握着海量数据的 Nansen 团队而言，他们不仅能够为安排和专业出资用户供给东西，他们自己也建立了研讨团队，为更高阶的订阅用户供给更为深度的解读服务。
Nansen 表明，一部分内部的剖析师专门服务于「Alpha」客户（他们渠道最高阶的用户等级），供给关于「Smart Money」的每日意向和相关情报，产品名为 Alpha Radar。别的他们还会制作一些揭露的研讨内容，这也算是对外品牌输出的一种方法，体现他们的数据剖析和研讨才能。
比方最近他们就剖析了 Uniswap V3 上线后的相关数据，可参考这篇文章：《Uniswap V3 的「炼金术」：它的鼓起对 DeFi 商场格式有何影响？》（https://www.chainnews.com/articles/996491995061.htm）
别的关于 Alpha 客户，他们还供给了每周的电话会议以及私密的 Telegram 群组，经过这个方法为高阶用户供给评论、剖析的场所。之前传闻有人也是为了参加这些群组和每周的独家会议而订阅 Alpha 服务。
多链规划
在与 Nansen 的对话中，我们还聊了聊关于多链的论题，由于除了以太坊之外，其他公链网络也拥有越来越多的 DeFi 事务，这些数据也或许会是他们用户的需求。
Nansen 表明，多链的支撑现已在他们的规划中了，主要的考量因素是用户的需求。所以他们最近现已支撑了以太坊侧链 Polygon （原 Matic），接下来的几周将添加更多功用和数据。
此前 Nansen 还和 Polygon 合作为订阅用户空投代币
别的两个比较快支撑的是 BSC （币安智能链）和以太坊 Layer2 计划 Optimism，他们现在已接近完成集成这两个计划的后端，方针是在 6 月就能够完成支撑。
Nansen 还在与 Arbitrum 和 StarkWare 团队评论完成计划，另一个比较受欢迎的高性能公链 Solana 也或许很快就会支撑。
可见跟着多链生态的逐步起步，Nansen 从数据剖析上还有更多值得探究的当地，比方共享一套账户系统的以太坊、BSC、HECO 等，同一用户就会在不同链上进行各类买卖，最终或许仍是需求归属到同一个账户系统下的，这也就为 Nanasen 添加了更多应战。
题外话：隐私技能对数据剖析的影响
虽然现在大多数的公链网络都仍是揭露和透明账本的系统，可是从长时间来看，现已有越来越多的隐私相关的技能（混币池、隐私计算、零常识证明等）在探究和完成，或许会为区块链的国际里带来一些隐私和匿名的功用。
这或许就会为 Nanasen 添加数据剖析的难度，可是他们对此并不忧虑，认为生态中的大部分地址和买卖将依旧坚持揭露，并且从法规视点来看，公司实体很难运用隐私功用。别的关于去中心化的项目而言，或许也会倾向于进行揭露的买卖，以维持社区的信任。
不过跟着隐私技能的普及化，应该仍是会有不少用户挑选针对部分财物进行「防追寻」的买卖，特别是「黑色工业」或许会更常运用这些技能。并且关于大部分用户而言，应该是不期望将自己的财物买卖记录公之于众的。所以这些因素或许会添加 Nansen 剖析数据的难度并降低数据准确度。
但仍是有不少用户愿意揭露自己买卖的，比方说具有影响力的大众人物或社区领袖，其间不少人乐意用揭露姓名进行买卖，究竟他们的决议计划也会影响着商场走向，这也算是粉丝经济和影响力经济的体现。
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