2021年加密货币洗钱金额增长三分之一 但仍低于最高水平

Chainalysis一份新的报告显示，2021年加密货币洗钱金额为86亿美元。这标志着比2020年增长了25%，但仍远低于2019年的高水平。

2019年，加密货币洗钱金额为109亿美元。据Chainalysis估计，自2017年以来，加密货币洗钱金额总计为334亿美元。

Chainalysis指出，自2017年以来334亿美元的加密货币洗钱金额，与贩毒等线下犯罪每年估计2万亿美元的法币洗钱金额相比，就显得微不足道。然而，由于在线下犯罪中使用了无法追踪的现金，因此对法币洗钱金额的可靠评估比加密货币更难确定。报告指出：

据该网络安全分析提供商称，被清洗的加密货币价值来自“加密原生犯罪”，其中“利润几乎总是以加密货币而不是法币获得”。

自2018年以来，中心化交易所(CEX)首次占到洗钱价值的一半以下(47%)，这表明网络罪犯的行为可能发生了变化。DeFi协议用于非法地址的份额从2020年的2%增加到2021年的17%，增幅接近2000%。

黑客盗取了大约4亿美元，他们强烈倾向于使用DeFi，而诈骗者倾向于使用CEX，Chainalysis此归因于“相对缺乏成熟度”。

Chainalysis表示：“矿池、高风险交易所和混合平台也从非法地址获得了大量的价值增长。”

在2021年的洗钱资金中，前五大洗钱服务占比(58%)高于2020年(54%)。然而，洗钱的总体集中度在2021年有所下降，因为2021年有583个地址收到了价值至少100万美元的存款，而在2020年，有270个这样的地址被使用。

按资产划分，山寨币的集中度最高，68%的山寨币被洗钱到用于非法活动的20个最大的存款地址。以太坊紧随其后，占63%，稳定币占57%，比特币是是迄今为止洗钱集中度最低的，只有19%进入了最大的地址。